NEXTBIOMEDICAL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2025

넥스트바이오메디컬/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전09시00분
2. 장소		인천 연수구 벤처로 100번길6 (주)넥스트바이오메디컬 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나.부의안건 - 제1호의안:제11기(2024년)재무제표 승인의건 - 제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사 후보 강철중) - 제3호의안:주식매수선택권 부여승인의 건. - 제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 - 제5호의안 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강철중	1967-04	3	신규선임	現.㈜넥스트바이오메디컬 전무이사 前.동아ST 의료기기사업부 상무이사 前.메드트로닉 코리아 PMR&PCS 부서장,상무이사