Harim Holdings Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2025

하림지주/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		전북특별자치도 익산시 121, (주)하림지주 익산사옥 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고안건] 보고사항 제1호 : 2024년 감사보고 보고사항 제2호 : 2024년 영업보고 보고사항 제3호 : 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호. 제63기(2024년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 120원) 제2호. 사내이사 선임의 건(후보자: 이학림) 제3호. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 전종순) 제4호. 정관 변경 승인의 건 제5호. 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이학림	1962-10	3년	재선임	- 서울대학교 농교육학과 졸업(85) - 서울대학원 졸업(87) - 제일사료(주) 상무이사(07~11) - (주)하림지주 전무이사(12~현재) - Harim USA 대표이사(15~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전종순	1960-09	3년	재선임	- 前 익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전종순	1960-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-