Saltware Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2025

솔트웨어/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전10시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 117,G동 지하1층 대회의장(갈현동, 과천펜타원)
3. 의안 주요내용		□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이정근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김덕호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이금석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 신문식 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이동윤 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정근	1959-11	3	재선임	솔트웨어(주) 대표이사
이상훈	1972-03	3	재선임	솔트웨어(주) 부사장
김덕호	1967-01	3	재선임	솔트웨어(주) CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이금석	1949-11	3	재선임	- 동국대학교 공과대학 컴퓨터공학과 명예교수(15.03~현재) - 한국산업기술시험원 IT융합기술센터 GS인증 심의위원장(20.03~현재)	-
신문식	1960-06	3	재선임	- 법무법인 로텍 변호사(15.03~현재) - (주)코슈코 사외이사(21.11~현재)	(주)코슈코 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동윤	1952-04	3	재선임	비상근	- ㈜한국 IBM 부사장(76.12~04.03) - ㈜한국고속도로정보통신 대표이사(04.11~05.08) - ㈜시나이미디어 대표이사(대성그룹)(05.11~09.06)