VISSEM Electronics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2025

빛샘전자/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.02.11
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 당사는 제27기 정기주주총회에서 전자투표 제도를 활용합니다.
3. 의안주요내용	제3호의안 : 감사 선임의 건	제3호의안 : 이사 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	AM 09:00
2. 장소		빛샘전자(주) 연구동 회의실 (주소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 262-14)
3. 의안 주요내용		□ 제27기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제27기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 감사 김재우 재선임 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 안재철 선임 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제27기 정기주주총회에서 전자투표 제도를 활용합니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안재철	1969-02	3년	신규선임	- 관동대학교 - (주)텔피온 총무인사팀장 - 삼진정보통신 관리팀 - 현 빛샘전자(주) 경영지원실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재우	1944-02	3년	재선임	비상근	- 연세대학교 경제대학원 - 삼성중공업 기계사업부 부사장 - (주)벽산 부회장 - 현 빛샘전자(주) 비상근감사