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Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 13, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)상보 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2015년 02월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 상보주 소: 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50전화번호: 031-987-9900
작 성 자:	성 명: 이지형부서 및 직위: 전략운영본부 / 책임전화번호: 031-987-9900

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)상보본인2025.02.132025.03.262025.02.18위탁원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)상보보통주2,849,0365.06본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 의결권 있는 주식총수 대비 소유비율 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김상근최대주주보통주8,761,81014.81최대주주-김현철최대주주의 자보통주813,8361.37최대주주의 자-최윤영최대주주의 배우자보통주121,7690.21최대주주의 배우자-이홍민등기임원보통주20,0290.03등기임원-9,717,44416.42-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이지형보통주50직원직원-윤상훈〃0〃〃-성학준〃0〃〃-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)가온나래법인보통주----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)가온나래김홍인경기도 부천시 상동로 90의결권확보 관련 자문주주방문, 위임장 수취 등070-8658-0416

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025.02.132025.02.182025.03.262025.03.26

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)상보http://www.sangbogroup.com/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

※ 참고서류의 교부는 상기 인터넷 홈페이지에 게시하는 방법으로 합니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 권유자의 직원 및 대리인에 대하여 직접 교부 권유자의 직원 및 대리인에 대하여 협의후 우편 또는 모사전송(FAX)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 26일 오전 09시경기도 김포시 통진읍 대서명로 50, (주)상보 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주 본인은 신분증을, 임의 대리인은 신분증 및 위임사실 증명자료(위임장, 인감증명서 등)를 지참하여 총회장 입구에서 주주 확인을 거친 후 입장하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 연결기준 매출액은 538억원, 영업이익은 -80억원, 당기순이익은 -122억원의 실적을 달성하였습니다.2024년 별도기준 매출액은 523억원, 영업이익은 -74억원, 당기순이익은 -146억원의 실적을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 정관 및 상법에 의거 연결 및 별도 재무제표 확정시점에 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있습니다.※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 사업보고서 및 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표
제 36(당)기말: 2024년 12월 31일 현재
제 35(전)기말: 2023년 12월 31일 현재
주식회사 상보와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 36(당) 기말	제 35(전) 기말
자산
I.유동자산	67,821,113,847	73,672,946,432
현금및현금성자산	9,074,517,712	10,348,314,556
매출채권	16,308,674,099	19,048,741,596
상각후원가측정금융자산	32,820,000,000	31,604,600,000
당기손익-공정가치측정금융자산	-	1,309,955,614
기타수취채권	1,034,827,331	1,378,733,261
기타유동자산	675,527,026	697,041,340
당기법인세자산	265,319,360	296,067,510
재고자산	7,642,248,319	8,989,492,555
II.매각예정비유동자산	-	1,223,103,079
III.비유동자산	36,385,272,134	42,833,568,808
당기손익-공정가치측정금융자산	216,666,714	170,052,953
관계기업투자	6,199,116,000	8,561,721,552
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-
유형자산	26,516,478,688	27,204,950,160
투자부동산	1,460,057,787	1,478,265,216
무형자산	707,148,320	1,317,318,376
사용권자산	645,234,765	739,649,000
비유동기타수취채권	611,395,475	615,395,475
기타비유동자산	-	6,313,927
이연법인세자산	29,174,385	2,739,902,149
자 산 총 계	104,206,385,981	117,729,618,319
부채
I.유동부채	45,739,372,212	47,954,378,265
매입채무	6,301,623,830	7,396,155,005
기타지급채무	3,222,128,500	3,987,128,684
기타유동부채	612,219,541	621,429,896
유동리스부채	108,113,686	109,491,879
단기차입금	35,275,000,000	35,545,000,000
기타충당부채	220,286,655	295,172,801
II.비유동부채	8,549,082,124	7,140,668,095
장기차입금	680,000,000	-
순확정급여부채	7,281,075,932	6,478,934,878
리스부채	567,281,479	636,608,085
이연법인세부채	20,724,713	25,125,132
부 채 총 계	54,288,454,336	55,095,046,360
자본
지배기업소유주지분	49,740,443,261	62,446,662,165
I.자본금	29,590,639,500	29,590,639,500
II.자본잉여금	31,045,814,653	31,045,814,653
III.기타자본구성요소	(7,086,617,041)	(5,477,350,887)
IV.기타포괄손익누계액	3,056,645,638	2,172,245,901
V.이익잉여금(결손금)	(6,866,039,489)	5,115,312,998
비지배지분	177,488,384	187,909,794
자 본 총 계	49,917,931,645	62,634,571,959
부 채 와 자 본 총 계	104,206,385,981	117,729,618,319

연결포괄손익계산서
제 36(당)기: 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지
제 35(전)기: 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지
주식회사 상보와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 36(당) 기	제 35(전) 기
I.매출액	53,827,014,584	66,156,769,308
II.매출원가	42,681,205,076	50,798,046,454
III.매출총이익	11,145,809,508	15,358,722,854
판매비와관리비	19,176,515,502	13,104,221,560
IV.영업이익	(8,030,705,994)	2,254,501,294
기타수익	316,020,521	3,592,289,414
기타비용	2,682,751,320	6,060,710,949
금융수익	4,225,302,906	4,064,157,745
금융비용	1,931,189,940	3,029,358,668
지분법손실	1,354,159,345	1,171,343,973
V.법인세비용차감전순이익	(9,457,483,172)	(350,465,137)
법인세비용(수익)	2,700,118,562	(788,936,009)
VI.당기순이익	(12,157,601,734)	438,470,872
VII.기타포괄손익	940,905,934	(683,217,870)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	56,506,197	(663,179,559)
확정급여제도의 재측정요소	56,506,197	(412,874,735)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	-	(250,304,824)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	884,399,737	(20,038,311)
해외사업환산손익	(34,938,837)	524,728
지분법자본변동	919,338,574	(20,563,039)
VIII.총포괄이익	(11,216,695,800)	(244,746,998)
IX.당기순이익귀속	(12,157,601,734)	438,470,872
지배기업소유주	(12,032,989,375)	438,470,872
비지배지분	(124,612,359)	-
X.총포괄이익귀속	(11,216,695,800)	(244,746,998)
지배기업소유주	(11,096,952,750)	(244,746,998)
비지배지분	(119,743,050)	-
XI.주당순이익
기본 및 희석주당순이익	(212)	8

2) 별도재무제표

재무상태표
제 36(당)기말: 2024년 12월 31일 현재
제 35(전)기말: 2023년 12월 31일 현재
주식회사 상보	(단위 : 원)

과목	제 36(당) 기말	제 35(전) 기말
자산
I. 유동자산	67,369,108,515	72,928,744,540
현금및현금성자산	8,959,607,744	10,151,026,174
매출채권	16,142,965,261	18,976,538,173
상각후원가측정금융자산	32,820,000,000	31,604,600,000
당기손익-공정가치측정금융자산	-	1,309,955,614
기타수취채권	1,023,419,191	1,250,048,080
기타유동자산	672,259,937	694,575,236
당기법인세자산	265,262,100	174,821,560
재고자산	7,485,594,282	8,767,179,703
II. 매각예정자산	-	1,515,525,018
III. 비유동자산	35,899,862,393	45,474,135,639
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-
유형자산	26,266,136,973	26,905,734,077
투자부동산	1,460,057,787	1,478,265,216
무형자산	699,555,475	1,197,817,140
사용권자산	182,259,584	270,767,946
비유동기타수취채권	460,895,475	464,895,475
당기손익-공정가치측정금융자산	216,666,714	150,607,816
종속기업투자	386,000,000	609,490,654
관계기업투자	6,199,116,000	11,705,610,000
이연법인세자산	29,174,385	2,690,947,315
자 산 총 계	103,268,970,908	119,918,405,197
부채
I. 유동부채	45,517,097,168	47,432,400,173
매입채무	6,260,235,230	7,364,931,697
기타지급채무	3,132,887,146	3,889,804,580
기타유동부채	595,574,451	578,689,382
유동리스부채	108,113,686	103,801,713
단기차입금	35,200,000,000	35,200,000,000
기타충당부채	220,286,655	295,172,801
II. 비유동부채	8,011,397,282	6,652,567,780
장기차입금	680,000,000	-
순확정급여부채	7,248,263,506	6,478,934,878
리스부채	83,133,776	173,632,902
부 채 총 계	53,528,494,450	54,084,967,953
자본
I. 자본금	29,590,639,500	29,590,639,500
II. 자본잉여금	31,045,814,653	31,045,814,653
III. 기타자본구성요소	(6,977,295,401)	(5,477,350,887)
IV. 기타포괄손익누계액	2,886,703,856	2,886,703,856
V. 이익잉여금	(6,805,386,150)	7,787,630,122
자 본 총 계	49,740,476,458	65,833,437,244
부 채 와 자 본 총 계	103,268,970,908	119,918,405,197

포괄손익계산서
제 36(당)기: 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지
제 35(전)기: 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지
주식회사 상보	(단위 : 원)

과목	제 36(당) 기	제 35(전) 기
I. 매출액	52,309,460,340	66,110,455,725
II. 매출원가	41,388,207,969	50,592,885,368
III. 매출총이익	10,921,252,371	15,517,570,357
판매비와관리비	18,329,077,679	12,994,278,936
IV. 영업이익(손실)	(7,407,825,308)	2,523,291,421
기타수익	67,910,600	3,592,289,414
기타비용	6,962,059,274	6,748,755,275
금융수익	4,215,647,425	4,044,602,130
금융비용	1,890,475,133	3,026,596,761
V. 법인세비용차감전순이익 (손실)	(11,976,801,690)	384,830,929
법인세비용(수익)	2,657,262,654	(739,981,175)
VI. 당기순이익 (손실)	(14,634,064,344)	1,124,812,104
VII. 기타포괄손익	41,048,072	(663,179,559)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	41,048,072	(412,874,735)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	-	(250,304,824)
VIII. 총포괄순이익 (손실)	(14,593,016,272)	461,632,545
IX. 주당순손익
기본 및 희석주당순이익 (손실)	(258)	19

결손금처리계산서

제36(당)기	2024년 1월 1일	부터	제35(전)기	2023년 1월 1일	부터
2024년 12월 31일	까지	2023년 12월 31일	까지
처리예정일	2025년 3월 26일		처리(처분)확정일	2024년 3월 26일

(단위: 원)

과목	제 36(당) 기		제 35(전) 기
미처리결손금(미처분이익잉여금)		6,805,386,150		(7,787,630,122)
전기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)	(7,787,630,122)		(7,075,692,753)
당기순손실(이익)	14,634,064,344		(1,124,812,104)
확정급여제도의 재측정요소	(41,048,072)		412,874,735
결손금 처리액		-		-
차기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)		6,805,386,150		(7,787,630,122)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,421
최고한도액	3,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200

(전 기) (단위:백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	80
최고한도액	200

※ 기타 참고사항

해당사항없음