TBH GLOBAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

티비에이치글로벌/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울시 송파구 중대로 168, 신한빌딩 B1층 대회의실
4. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안: 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당예정 : 1주당 40원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 우종완 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안: 사내이사 황태영 선임의 건(재선임) - 제2-3호 의안: 사외이사 조자영 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종완	1965-11	3	재선임	-부산대 섬유공학과 졸업 -(現)㈜TBH GLOBAL 대표이사
황태영	1965-02	3	재선임	-연세대 신문방송학과 졸업 -(現)㈜TBH GLOBAL 사업운영총괄장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조자영	1961-12	3	신규선임	-부산대학교 경제학 졸업 -연세대학교 경제학 석사 -KPMG 삼정회계법인 부대표 -(現)대주회계법인 공인회계사	-