URACLE. Co. Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

유라클/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로96길 20 지하1층 스페이스쉐어 삼성역센터 갤럭시c홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고,내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의안건 의안 제1호 : 제24기(2024년01월01일~2024년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 의안 제2호 : 정관일부 변경의 건(사업의 목적 추가) 의안 제3호 : 정관일부 변경의 건(이익배당(결산배당) 기준일 변경) 의안 제4호 : 주식매수선택권 부여의 건 의안 제5호 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 조준희 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 유웅진 선임의 건 제5-3호 의안 : 사외이사 장인수 선임의 건 의안 제6호 : 현금 배당 승인의 건 의안 제7호 : 이사 보수한도 승인의 건 의안 제8호 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조준희	1969-02	3년	재선임	01.01 ~ 현재 ㈜유라클 대표이사(각자) 21.02 ~ 현재 한국소프트웨어산업협회 회장 22.10 ~ 현재 국가과학기술자문위원회 위원 23.01 ~ 현재 한국공학한림원 회원 23.02 ~ 현재 한국과학기술단체 총연합회 부회장 23.04 ~ 현재 벤처기업협회 수석부회장 23.12 ~ 현재 글로벌 디지털플랫폼정부(DPG) 얼라이언스 의장 24.09 ~ 현재 국가인공지능위원회 위원
유웅진	1971-06	3년	신규선임	95.12 ~ 01.01 LG CNS GIS팀 대리 01.02 ~ 02.03 윈텍시스템 CRM 컨설팅 과장 02.04 ~ 05.06 코어플러스 CRM 컨설팅 과장 05.07 ~ 19.06 ㈜티맥스소프트 전략기획 전무 19.08 ~ 20.12 N3N 전략기획 상무 21.01 ~ 현재 ㈜유라클 기획관리부문 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장인수	1962-06	3년	재선임	92.02~07.12 한국오라클주식회사 Sales Director 08.01~09.06 ㈜티맥스소프트 상무 09.07~14.12 ㈜티맥스데이터 대표이사 15.01~16.12 ㈜티맥스소프트 대표이사 17.02~19.01 ㈜핸디소프트 대표이사 20.02~22.01 ㈜인젠트 대표이사 22.02~24.12 베스핀글로벌 한국총괄 대표이사 25.01~현재 베스핀글로벌 부회장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-특수한 유형의 부가통신사업 -문자발송서비스업 -문자재판매업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-