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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

제우스/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 안녕남로 132 제우스 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 (2) 부의 안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건(현금배당 : 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이동악) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(황하섭) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시 예정 - 상법 제 368조의 4 제1항에 의거 상기 제37기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(삼성증권 전자투표시스템) ○인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ○전자투표 행사기간 : 2025.03.21(금) 09시 ~ 2025.03.30(일) 17시
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동악	1937-09	3	재선임	㈜제우스 창업주
황하섭	1964-03	3	신규선임	전)삼성전자㈜ 부사장