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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

엔시스/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로 18 주식회사 엔시스 사무동 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(재 무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처 분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 기명식 보통주 1주당 160원 제2호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-05 현금ㆍ현물배당 결정