D&D Pharmatech Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

디앤디파마텍/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 27, 1층 (금토동) T-Square 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제11기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 임승원 선임의 건 (3) 제3호 의안: 기타비상무이사 신대현 선임의 건 (4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 신대현 선임의 건(5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안: 스톡옵션 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신대현	1983-05	3년	재선임	-현) 유한회사 페트리코파트너스 대표 -전) 유한회사 카무르파트너스 부대표 -전) 골드만삭스증권 아시아 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임승원	1960-06	3년	신규선임	-현) (주)휴비스트제약 부회장 -현) (주)알루코 사외이사 -전) 한국거래소 코스닥상장위원장	(주)알루코 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신대현	1983-05	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	-현) 유한회사 페트리코파트너스 대표 -전) 유한회사 카무르파트너스 부대표 -전) 골드만삭스증권 아시아 상무
임승원	1960-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-현) (주)휴비스트제약 부회장 -현) (주)알루코 사외이사 -전) 한국거래소 코스닥상장위원장