KwangjinInd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

광진실업/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 오리산단로 106
3. 의안 주요내용		1.보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항: 제1호의안: 제48기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 허유석 2-2호 의안: 사외이사 김덕줄 제3호의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안:감사 박은환 제4호의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제368조의4에 따라 제48기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허유석	1980-12	3년	재선임	광진실업(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김덕줄	1952-09	3년	신규선임	부산대학교 기계공학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박은환	1959-11	3년	재선임	비상근	유앤아이스틸 사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	태양광발전사업		본사 공장지붕에 태양광발전설비를 설치하여 이익을 창출하고자 함.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-