INICS Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

이닉스/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시 30분
2. 장소		부산시 해운대구 해운대로 191번길 16 이닉스본사
3. 의안 주요내용		제41기 정기 주주총회 소집의 건 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제 41기 개별 및 연결재무제표(안) 승 인의 건 *1주당 배당금 200원(현금배당) 제2호의안 : 이사 선임의 건 사외이사 김동윤 선임의 건(재선임) 제3호의안 : 감사 선임의 건 감사 신상철 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (보수한도:40억원) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (보수한도:1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동윤	1964-12	3년	재선임	현)법무법인 우람 대표변호사 현)이닉스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신상철	1960-06	3년	신규선임	상근	현)지맥스감사