HPSP Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

HPSP/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로1길 26, 6층
3. 의안 주요내용		제8기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제8기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금): 600원 제2호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 채희엽 선임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박태홍 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김근영 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김태영 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 박태홍 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근영	1965-07	2년	재선임	-.서울대학교 금속공학 학사 -.포항공과대학교 재료공학 석사 -.前)International Tech Alliances, CEO -.前)한국다우케미칼㈜ 상무 -.前)(주)성현테크놀러지 대표이사 -.現)Crescendo Equity Partners, 고문
김태영	1987-02	2년	재선임	-Northwestern University 경제학 학사 -前) Nomura Investment Korea, Equity Research (Technology/Semiconductor) -現) Crescendo Equity Partners, Principal

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채희엽	1967-09	2년	재선임	-.서울대학교 화학공학과 학·석사 -.미국 MIT 화학공학과 박사 -.前) 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원 -.前) Applied Materials, Inc -.現) 성균관대학교 화학공학과 교수	-
박태홍	1973-03	2년	재선임	-.미국 MIT 전자전산학과 박사 -.前) SKW Associates, 설립 및 자문 -.前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어 -.前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원 -.前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트 -.現) LG전자 플랫폼사업센터 사업제휴 실장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
채희엽	1967-09	2년	재선임	사외이사인 감사위원	-.서울대학교 화학공학과 학·석사 -.미국 MIT 화학공학과 박사 -.前) 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원 -.前) Applied Materials, Inc -.現) 성균관대학교 화학공학과 교수
박태홍	1973-03	2년	재선임	사외이사인 감사위원	-.미국 MIT 전자전산학과 박사 -.前) SKW Associates, 설립 및 자문 -.前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어 -.前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원 -.前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트 -.現) LG전자 플랫폼사업센터 사업제휴 실장