P&S Robotics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

피앤에스미캐닉스/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울 영등포구 선유로70(문래동3가, 우리벤처타운Ⅱ) 피앤에스미캐닉스 13층 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(배당금 : 1주당 50원) 제2호 의안 : 사내이사 정원기 재선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 박지형 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 이두희 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정원기	1963-11	3	재선임	연세대 기계공학과 (현)혜윰인터내셔널 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박지형	1955-05	3	재선임	서울대 기계설계학과(학사, 석사, 박사) MIT 기계공학과 방문연구원 과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임정교수 한국과학기술연구원 지능로봇연구단 연구위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이두희	1960-03	3	재선임	비상근	서울대학교 화학공학과 신도리코 연구소 삼성전기 적층박막사업부 켐스 대표이사 (현)한국기업회생경영협회 부회장