SOOSAN INT Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

수산아이앤티/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> <제1호 의안> 제27기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 200원 , 총배당액 1,350,200,000원) <제2호 의안> 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정은아 - 재선임 제2-2호 의안 : 사외이사 김인순 - 신규선임 <제3호 의안> 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 김인순 - 신규선임 <제4호 의안> 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최연식 - 재선임 <제5호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정은아	1977-11	2	재선임	現)(주)수산아이앤티 대표이사(CEO) 前)(주)수산아이앤티 경영기획실장 前)(주)수산중공업 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최연식	1975-03	2	재선임	現)경희대학교 회계·세무학과 교수 前)기획처(현. 기획재정부) 행정사무관 前)삼정회계법인(KPMG) 공인회계사	-
김인순	1976-12	2	신규선임	現)가천대학교 스타트업컬리지 겸임교수 前)전자신문 취재기자(보안전문기자) 및 ICT 융합부장	(주)케이티아이에스

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최연식	1975-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)경희대학교 회계·세무학과 교수 前)기획처(현. 기획재정부) 행정사무관 前)삼정회계법인(KPMG) 공인회계사
김인순	1976-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現)(주)케이티아이에스 사외이사 現)가천대학교 스타트업컬리지 겸임교수 前)전자신문 취재기자(보안전문기자) 및 ICT 융합부장