Capstone Partners Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

캡스톤파트너스/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시 30분
2. 장소		캡스톤파트너스 본점 회의실 (서울시 강남구 역삼로 180, 4층)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 ① 제1호 의안 : 제 17기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 결산배당금 1주당 26원 예정 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 정현석 선임의 건(재선임) ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4-1호 의안 : 감사 황세정 선임의 건(재선임) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정현석	1972-12	3년	재선임	서울시립대학교 세무대학원(석사) 고려대학교 서양사학과(학사) 現) 캡스톤파트너스(주) 사외이사 現) 법무법인(유) 화우 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황세정	1979-01	3년	재선임	비상근	성균관대학교 법학과(학사) 現) 캡스톤파트너스(주) 감사 現) 법무법인(유한)대륜 수석변호사 前) 스프링앤파트너스 변호사