Trans Polonia S.A.

Post-Annual General Meeting Information • Oct 9, 2025

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 09 października 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Wojciecha Karola Stec.

§2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.669.094 akcje, co odpowiada 11.169.094 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,94 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.169.094 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 09 października 2025 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.669.094 akcje, co odpowiada 11.169.094 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,94 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.169.094 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 09 października 2025 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Annę Dzienniak.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.669.094 akcje, co odpowiada 11.169.094 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,94 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.169.094 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 09 października 2025 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.669.094 akcje, co odpowiada 11.169.094 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,94 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.169.094 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 09 października 2025 roku

w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki

Zważywszy, że:

• (a) Spółka, jako kredytobiorca, zawarła w dniu 9 września 2025 roku z bankiem BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Żubra 1, 01066 Warszawa, wpisanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, którego dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 5260006841, numerze REGON 000010205, z kapitałem zakładowym w wysokości 262.470.034,00 PLN (w całości wpłaconym), jako, między innymi, kredytodawcą ("Bank" lub "Kredytodawca") oraz pozostałymi spółkami powiązanymi ze Spółką jako odpowiednio kredytobiorcami oraz poręczycielami umowę kredytów, na mocy której Kredytodawca udzieli m.in. Spółce kredytu akwizycyjnego oraz Kredytobiorcom (zgodnie z definicją w Umowie Kredytów) kredytu rewolwingowego ("Umowa Kredytów") na zasadach szczegółowo w niej określonych;
• (b) Między innymi Spółka, jako klient zawarła z Bankiem w dniu 11 września 2025 r. umowy dodatkowe ("Umowy Dodatkowe"), w ramach których Kredytodawca udostępnia m.in. Spółce określone produkty m.in. w formie gwarancji bankowych oraz innych produktów uzgodnionych pomiędzy Kredytodawcą, a m.in. Spółką w takiej Umowie Dodatkowej;
• (c) Między innymi Spółka zawarła z Bankiem w dniu 9 września 2025 r. umowę podstawową, wraz z wszelkimi załącznikami oraz regulacjami do niej załączonymi na podstawie której Spółka może zawierać z Bankiem transakcje określone w Umowie Kredytów ("Umowa Hedgingu");

oraz

(d) w związku z Umową Kredytów, Spółka zawarła i wykonuje inne dokumenty, oświadczenia oraz umowy wymagane na podstawie Umowy Kredytów, w tym dotyczące ustanowienia na rzecz Kredytodawcy zabezpieczeń w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności Kredytodawcy w szczególności, lecz nie wyłącznie, z tytułu lub w związku z Umową Kredytów, Umowami Dodatkowymi oraz Umową Hedgingu (powyższe dokumenty, oświadczenia oraz umowy łącznie z Umową Kredytów, Umowami Dodatkowymi oraz Umową Hedgingu będą zwane "Dokumentami Finansowania").

§1.

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 06 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wraz z udzieleniem jakiegokolwiek pełnomocnictwa do dzierżawy przedsiębiorstwa w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności przysługujących Kredytodawcy z tytułu Umowy Kredytów, Umów Dodatkowych oraz Umową Hedgingu, w tym na wszelkie sposoby zaspokojenia przewidziane w danym czasie przez prawo, w tym: przejęcie, dzierżawę lub sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki lub oddanie przedsiębiorstwa w zarząd jako sposób egzekucji zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej.

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

• (1) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia wszelkich niezbędnych wniosków oraz oświadczeń, a także zawarcia umowy zastawu rejestrowego;
• (2) zawarcia i wykonania wszelkich aneksów oraz umów zmieniających i/lub umów przystąpienia do dokumentów objętych niniejszą uchwałą; oraz
• (3) podjęcia wszelkich działań, dokonanie wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, złożenia wszelkich oświadczeń, podpisania wszelkich dokumentów i umów, w celu wykonania powyższego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.669.094 akcje, co odpowiada 11.169.094 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,94 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.169.094 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.