İHLAS HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Oct 9, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun yapılan toplantısında;

Yönetim Kurulumuz'un görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmesini teminen, mevcut komitelere ek olarak şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımının kurumsal düzeyde yürütülmesi amacıyla "Sürdürülebilirlik Komitesi" kurulmasına,

Bu kapsamda;

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmasına, komite üye sayısının 5 (beş) olarak belirlenmesine, Komite Başkanlığına Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi'nin, üyeliklere ise sırasıyla Kurumsal Yönetim Uygulamaları Direktörü, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (Eğitim), Finans ve Mali işler Müdürü (Hastane) ve Genel Müdürü'nün (İnşaat) atanmasına,

2. Sürdürülebilirlik Komitesi'nin faaliyetlerini, ekte yer alan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan "İhlas Holding A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Grupları Çalışma Usul ve Esasları" doğrultusunda yürütmesine,

3. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesine, Sürdürülebilirlik Komitesinden gelen veriler ışığında iklim dahil sürdürülebilirlikle ilgili risklerin yönetimiyle ilgili gözetim ve yönlendirme görevi verilmesine,

4. Sürdürülebilirlik Komitesinin, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarında Grup stratejilerini destekleyici çalışmalar yapmasına, sürdürülebilirlik politikalarının uygulanmasını sağlamasına, ilgili mevzuat ve gelişmeleri takip ederek Yönetim Kurulu'na düzenli olarak rapor sunmasına, karar verilmiştir.