DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 8, 2025

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	06.10.2025
General Assembly Date	13.11.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.11.2025
Country	Turkey
City	ERZİNCAN
District	ERZİNCAN MERKEZ
Address	MEVA Oteli Toplantı Salonu, Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Merkez Erzincan

Agenda Items

1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesi ile ilgili tadil tasarısı metninin Genel Kurul onayına sunulması.

4 - Dilek ve temenniler.

5 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VEKÂLETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Esas Sözleşme 7. Madde Tadil Metni Onaylı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 5	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'nun 06.10.2025 tarih ve 2025/27 sayılı kararı doğrultusunda;

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 13.11.2025 Perşembe günü saat 14:00'de Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Meva Oteli Erzincan'da yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul Çağrı ilanı, Vekaletname formu örneği ve diğer dökümanlar ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunar, toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılımlarını rica ederiz.