Pre-Annual General Meeting Information • Nov 10, 2011
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
kallas härmed till årsstämma lördagen den 10 december 2011 kl 14.00 i Experium på Lindvallen i Sälen. Kaffe och smörgås serveras från kl 12.30.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear i god tid före måndagen den 5 december 2011. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering. De uppgifter som hämtas kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.
Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till SkiStar AB (publ), Kerstin Liljebäck, 780 67 Sälen, per telefax 0280-218 50, på bolagets hemsida http://corporate.skistar.com eller per telefon 0280-880 85. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet innehavda aktier med uppgift om aktiernas fördelning på olika aktieslag. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock längst fem år. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan (se ovan). Varje aktieägare eller ombud får vid årsstämman medföra högst två biträden. Om biträden medföres ska bolaget upplysas härom i anmälan.
Valberedningen föreslår att Erik Paulsson utses till ordförande vid årsstämman.
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 3:50 kronor (5:50) per aktie. Som avstämningsdag föreslås onsdagen den 14 december 2011. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclears försorg måndagen den 19 december 2011.
Valberedningen i SkiStar AB (publ), bestående av Erik Paulsson, Mats Qviberg, Mats Paulsson och Per Limberg, föreslår årsstämman omval av ordinarie styrelseledamöterna Erik Paulsson, Mats Qviberg, Mats Paulsson, Per-Uno Sandberg och Mats Årjes samt nyval av Eivor Andersson och Pär Nuder, samtliga för tid intill nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Erik Paulsson till styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslår också att det registrerade revisionsbolaget KPMG omväljs till bolagets revisor för en period om fyra år. KPMG har meddelat valberedningen att auktoriserade revisorn Åsa Wirén Linder avses bli utsedd som huvudansvarig revisor.
Valberedningen föreslår vidare att styrelsens totala arvode oförändrat ska uppgå till 730 TSEK, varav 155 TSEK (155) ska tillfalla styrelsens ordförande Erik Paulsson och 115 TSEK (115) vardera ska tillfalla de ordinarie ledamöterna Mats Qviberg, Mats Paulsson, Per-Uno Sandberg, Eivor Andersson och Pär Nuder, samt att revisorernas arvode ska erläggas utifrån löpande räkning.
Aktieägare representerande ca 65% av totala andelen röster i bolaget föreslår att årsstämman utser Erik Paulsson, Mats Paulsson, Mats Qviberg och Per Limberg till ledamöter av bolagets valberedning, med Erik Paulsson som ordförande. För det fall någon ledamot av valberedningen lämnar sitt uppdrag innan valberedningens arbete är slutfört ska kvarvarande ledamöter i valberedningen utse ny ledamot.
Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är oförändrade mot tidigare år och huvudsakligen följande:
Rörlig ersättning kan som mest uppgå till 40% av 12 ggr aktuell månadslön. Rörlig ersättning utgår utifrån bolagets prestationer avseende tillväxt i vinst per aktie, avkastning på eget kapital, rörelsemarginal och organisk tillväxt. Samtliga pensionsåtaganden ska vara premiebestämda. För verkställande direktören betalar bolaget pensionsavgifter motsvarande 30% av lönen. För övriga ledande befattningshavare sker pensionsinbetalningar enligt den sedvanliga ITP-planen. Uppsägningstider från bolagets sida ska vara högst 24 månader och från den ledande befattningshavarens sida högst 6 månader. Avgångsvederlag utgår endast vid uppsägning från bolagets sida och under uppsägningstiden fram till den tidpunkt den uppsagde erhåller ny anställning.
Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna aktier av aktieslaget B, dock att bolagets innehav av egna aktier vid någon tidpunkt inte får överstiga tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på en reglerad marknad eller genom ett erbjudande som riktas till samtliga aktieägare i bolaget. Förvärv på en reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare får ske till lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 20% uppåt.
Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att intill tiden för nästa årsstämma avyttra bolagets egna aktier på en reglerad marknad eller på annat sätt i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning, eller annars med villkor. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt får avse högst så många aktier som förvärvats med stöd av bemyndigandet att förvärva egna aktier. Överlåtelse på en reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med förvärv ska ske till ett pris som väsentligen motsvarar marknadsvärdet för bolagets aktie vid tidpunkten för ingående av förvärvsavtalet.
Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att, om så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier fordrar för dess giltighet att besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Återköp och avyttring av egna aktier kan endast avse aktier av serie B.
För att möjliggöra de mer kostnadseffektiva reglerna för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen, föreslår styrelsen att första meningen § 8 i bolagsordningen ändras enligt följande: Den nuvarande lydelsen: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter." Föreslagen lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter."
Beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Antal registrerade aktier i bolaget uppgår per dagen för utfärdande av denna kallelse till totalt 39 188 028, varav 1 824 000 A-aktier och 37 364 028 B-aktier och det totala antalet röster uppgår till 55 604 028. Bolaget innehar inga egna aktier.
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst tre veckor före årsstämman hos bolaget på adress SkiStar AB, Sälfjällsgården, 780 67 Sälen och på bolagets hemsida, www.skistar.com. Kopior av handlingarna sänds även per post eller e-post till aktieägare som så begär och uppger sin post-/e-postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
| SkiStar AB (publ) | Tel + 46-280-880 50 | Fax +46-280-218 50 | E-post: [email protected] | www.skistar.com |
|---|---|---|---|---|
| SE-780 67 SÄLEN | Org.nr: 556093-6949 | Styrelsens säte: Sälen |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.