AI Terminal
NAVIGATOR Investments PLC
Pre-Annual General Meeting Information • Oct 7, 2025
14876_rns_2025-10-07_659b97d7-2e3c-4d7a-abe0-b37cdcca2b86.pdf
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
AZ IGAZGATÓSÁG ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI A NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. 2025. OKTÓBER 28-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE SZÁMÁRA
1. A Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos, technikai jellegű döntések:
Határozati Javaslat:
A Közgyűlés rögzíti, hogy szabályszerűen került megtartásra. A Közgyűlés elhatározza, hogy határozatait nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének dr. Bencze Miklóst (a továbbiakban: Levezető elnök), jegyzőkönyvvezetőnek dr. Pintér Attilát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bajtek Gyöngyvért, míg szavazatszámlálónak dr. Flaskay Mátét.
2. A Döntés az Alapszabály 11. fejezetének (Az Igazgatóság) 11.1. pontjának módosításáról
Határozati Javaslat:
Az Alapszabály 11.1. pontjának első mondata helyébe az alábbi mondat kerül: "Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább három, legfeljebb hét tagból áll.".
3. Döntés igazgatósági tag megválasztásáról
Határozati Javaslat:
A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Nagy Dániel Balázsnak (anyja neve: Kamarás Eszter Ildikó; születési helye és ideje: Budapest, 1992. szeptember 17.; lakcíme: 1222 Budapest, Karéj utca 62.) a Társaság Igazgatósági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2025. november 1. és a megbízatás határozatlan időre szól. A megválasztott igazgatósági tag díjazására a Közgyűlés 12/2025 (V.29.) számú határozatában foglaltak vonatkoznak.
4. Döntés az Alapszabály 11. fejezetének (Az Igazgatóság) 11.3. pontja módosításáról; az egységes szerkezetű módosított Alapszabály elfogadása
Határozati Javaslat:
A Közgyűlés dönt az Alapszabály módosításáról az alábbiak szerint:
Az Alapszabály 11.3. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
"Név: Nagy Dániel Balázs
Lakóhely: 1222 Budapest, Karéj utca 62.
NAVIGATOR INVESTMENTS NYRT.
Cím: 2040 Budaörs, Bolyai János u. 23.Ép. [email protected]
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2. www.navigatorinvest.com
Befektetői kapcsolatok: [email protected]
Születési idő: 1992. szeptember 17. Anyja neve: Kamarás Eszter Ildikó"
Határozati Javaslat:
A Közgyűlés jóváhagyja a fenti napirendi pontokban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabályt.