KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 6, 2025

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	02.10.2025
General Assembly Date	30.10.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.10.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç Kapı No:1 34680 Üsküdar / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılışve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartına bağlı olarak ve izin alındığı şekliyle; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, söz konusu maddede yer verilen kayıtlı sermaye tavanı tutarının 5.000.000.000 (beş milyar) Türk Lirası, geçerlilik süresinin ise 2025-2029 yılları arasında beş (5) yıl süre ile geçerli olacak şekilde belirlenmesi de dahil olmak üzere aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesine ve söz konusu tadil metninin tadil edilmesi hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Esas Sözleşme Tadili_Onaylı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	2025_OÜGK Çağrı İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	2025_OÜGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	2025_OÜGK Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 10:00'da Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç Kapı No:1 34680 Üsküdar / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlan Metni 06 Ekim 2025 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış olup; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.karel.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.