COWAY Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

코웨이/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지
4. 의안 주요내용		< 제36기 정기주주총회 회의 목적 사항> 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안: 제36기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 집중투표제 도입(주주제안_얼라인 파트너스) - 제2-2호 의안: 집중투표제 도입시 사내이사/사외이사 구분 적용 ※ 제2-1호 의안 부결시 제2-2호 의안은 자동으로 폐기됨 - 제2-3호 의안: 사업 목적 추가 - 제2-4호 의안: 배당 기준일 개정 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3인) - 제3-1호 의안: 사외이사 김정호 - 제3-2호 의안: 사외이사 김태홍 - 제3-3호 의안: 사외이사 이길연 - 제3-4호 의안: 사외이사 이남우(주주제안_얼라인 파트너스) ※'제3-1호' 내지 '제3-4호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자가 3인 초과시 다득표 순으로 3인의 이사를 선임 결의함 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김태홍 - 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이길연 - 제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이남우(주주제안_얼라인 파트너스) ※ 제3호 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동으로 폐기됨 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정호	1962-06	3	신규선임	'95~현재 고려대학교 국제대학원 국제학과 교수 '23~'23 와세다 대학(일본) 방문학자 '19~'21 고려대학교 국제처장, 글로벌 리더십 센터장 '19~'21 베니스 국제 대학교(이태리), 아시아 태평양 국제교육협회(APAIE) 이사회 이사 '19~'21 환태평양 대학 협회(APRU) 고위 국제 리더 '16~'16 입명관 대학(일본) 객원 교수 '15~'15 비엔나 대학교(오스트리아) 객원 교수	-
김태홍	1970-04	3	신규선임	'12~현재 그로쓰힐자산운용 대표이사 '09~'12 브레인투자자문 부사장 '07~'09 프랭클린템플턴투신운용 주식운용 이사 '03~'07 미래에셋자산운용 주식운용 본부장 '00~'03 대우증권 애널리스트	- 그로쓰힐자산운용(대표이사)
이길연	1968-12	3	재선임	'09~현재 법률사무소 호크마 대표 변호사 '19~현재 한국저작권보호원 인권경영위원 '18~'20 감사원 행정심판위원회 위원 '13~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원 '11~'13 대한변호사협회 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원 '10~'16 서울특별시 환경분쟁조정위원회 조정위원 '08~'14 인하대학교 법학전문대학원 겸임교수	-
이남우	1964-01	3	신규선임	'24~현재 한국기업거버넌스 포럼 회장 '20~현재 한솔홀딩스㈜ 사외이사, 감사위원 '23~'25.02 ㈜에스비에스 사외이사, 감사위원 '16~현재 연세대학교 국제학대학원 객원교수 '13~'16 노무라 금융투자 아시아태평양본부, 고객관리총괄대표 '11~'12 DS투자증권 대표 '08~'11 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 아시아태평양본부, 고객 관리 총괄 '05~'07 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점 한국 공동대표	- 한솔홀딩스(주)(사외이사, 감사위원) -(주)SBS (사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태홍	1970-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'12~현재 그로쓰힐자산운용 대표이사 '09~'12 브레인투자자문 부사장 '07~'09 프랭클린템플턴투신운용 주식운용 이사 '03~'07 미래에셋자산운용 주식운용 본부장 '00~'03 대우증권 애널리스트
이길연	1968-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	'09~현재 법률사무소 호크마 대표 변호사 '19~현재 한국저작권보호원 인권경영위원 '18~'20 감사원 행정심판위원회 위원 '13~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원 '11~'13 대한변호사협회 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원 '10~'16 서울특별시 환경분쟁조정위원회 조정위원 '08~'14 인하대학교 법학전문대학원 겸임교수
이남우	1964-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'24~현재 한국기업거버넌스 포럼 회장 '20~현재 한솔홀딩스㈜ 사외이사, 감사위원 '23~'25.02 ㈜에스비에스 사외이사, 감사위원 '16~현재 연세대학교 국제학대학원 객원교수 '13~'16 노무라 금융투자 아시아태평양본부, 고객관리총괄대표 '11~'12 DS투자증권 대표 '08~'11 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 아시아태평양본부, 고객 관리 총괄 '05~'07 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점 한국 공동대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	기타 서비스 관련 수탁 판매업		자회사(코웨이라이프솔루션(주)) 상품과의 결합 판매를 위한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-