MAUM.AI, INC.

Capital/Financing Update • Feb 13, 2025

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 6.0 (주)마음에이아이 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2025년 2월 13일
회 사 명 :	주식회사 마음에이아이
대 표 이 사 :	유태준
본 점 소 재 지 :	경기 성남시 수정구 창업로40번길 30, 4층
	(전 화) 1661-3222
	(홈페이지) maum.ai
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 최용기
	(전 화) 1661-3222

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1무기명식 이권부 무보증사모 전환사채2023년 03월 16일사모2028년 03월 16일377,542,00015,000,000,0002.522025년 02월 13일 392,910,595 22025년 03월 17일10017,601기명식 보통주21,450 0.332024년 03월 16일2028년 02월 16일--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
행사비율(%) (A/B)
6. 전환사채 매수선택권 행사일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)
적용이자율(%)
8. 행사대가 지급(예정)일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
10. 행사자 지정대가	금액(원)
산정근거
11. 공정거래위원회 신고대상 여부

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】손병희특수관계인(임원)해당 사채 발행시 전환사채매수선택권을부여하는 계약에 따른 권리행사행사일 현재 보유한 15,081주 전량을 6개월 이내 매도 계획377,542,000-

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】손병희특수관계인(임원)0021,4500.33-

| 행사자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라 발행할 주식 | | 비고 |
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| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
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주1) 전환에 따라 발행할 주식 비율은 해당 공시 시점의 발행 주식 총수를 기준으로 산정되었습니다.