Shinhan 13th Special Purpose Acquisition Company

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

신한제13호스팩/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	10시 00분
2. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 96(여의도동, 티피타워) 3층 TP LOUNGE
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 나. 안건 제1호 의안 : 제2기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-