CRONEX.CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2025

크로넥스/주주총회소집 결의/(2025.02.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 팔탄면 주석로 778번길 55크로넥스（주） 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리 제도의 운영실태평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기（2024.01.01. ~ 2024.12.31.） 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임/3년) (후보자: 백종찬) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 （15억원） - 전년과 동일 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 （1억원） - 전년과 동일
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백종찬	1959-07	3	신규선임	비상근	현)C&B㈜ 대표이사 전)서비스에이스㈜본부장 전)SK텔레콤 수도권영업본부 영업팀장 전)SK 텔레콤 Loyalty Maketing 팀장 전)SK 텔레콤 NGM 추진단 PI 팀장 전)SK 텔레콤 사장실 부장 전)한양대학교 공과대학 원자력 공학과 졸업