NAU IB Capital

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2025

나우IB/주주총회소집결의/(2025.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 518(대치동, 섬유센터빌딩 2층) 컨퍼런스홀 C2 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건(이익영여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이승원 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사내이사 박상규 선임의 건(재선임) 제2-3호 : 기타비상무이사 정지완 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(한성수, 재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승원	1963-09	3	재선임	나우아이비캐피탈(주) 대표이사 (현재)
박상규	1963-11	3	재선임	나우아이비캐피탈(주) 부사장 (현재)
정지완	1956-10	3	재선임	솔브레인홀딩스(주) 대표이사/회장 (현재) 나우아이비캐피탈(주) 기타비상무이사 (현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한성수	1960-11	3	재선임	상근	창명해운(주) 비상근 감사 (현재) 한국씨티은행 Senior VP (전) 국민은행 팀장 (전)