RORZE SYSTEMS CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2025

로체시스템즈/주주총회소집결의/(2025.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-34 로체시스템즈(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제 28기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)(현금배당, 주당 50원) 포함]승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사 유봉현 선임의 건(재선임) 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원) 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(3억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유봉현	1968-01	3년	재선임	삼성디스플레이 상무 서울대학교 비전임교수 現) (주)네오그라프 기술개발자문역	-