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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2025

타임기술/주주총회소집 결의/(2025.02.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경남 창원시 성산구 완암로 50, SK테크노파크 메카동 912호 (주)타임기술 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제7기 재무제표 승인의 건 2) 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 선임(주양효) 2-1) 사외이사 선임(김해민) 3) 이사보수한도 승인[한도액 : 4억원] 4) 감사보수한도 승인[한도액 : 1천만원]
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주양효	1974-01	3년	재선임	2004.09.05. 타임기술 설립 2012.03~2017.02 창원대학교 회계학과 겸임교수 역임 2017.06.16. 경상남도 고용우수기업 선정 2021.06.24. 코넥스상장 2024.10.29. 경상남도 고용우수기업 선정 2004년~현재 ㈜타임기술 대표이사 역임

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김해민	1982-05	3년	신규선임	2023.03~ 동아대학교 법학전문대학원 겸임교수 2023.06~ 부산광역시 노동권익위원회 위원 2024.06~ 동래소방서 감찰처분심의위원회 위원 2024.08~ 김해공항세관 관세심사위원회 위원 2025.01~ 부산지방변호사회 법제이사 2022.11~ 현재 변호사 김해민 법률사무소 대표변호사	-