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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2025

예선테크/주주총회소집결의/(2025.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 군포시 공단로 356-3 예선테크 5층 한라회의실
3. 의안 주요내용		제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 : 제1호 의안: 제9기(2024.1.1~2024.12.31)연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인) - 제2-1호 의안: 사내이사 전춘섭 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 이상구 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 김형태 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 심경동 선임의 건 제3호 의안: 감사 김영환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전춘섭	1973-08	3년	재선임	- 前 한국쓰리엠㈜ 마케터('99~'05) - 現 ㈜예선테크 대표이사('06~현재)
이상구	1968-12	3년	재선임	- 前 ㈜삼호물산 기획팀('93~'00) - 前 ㈜효정환경 사업팀('07~'14) - 現 ㈜예선테크 사내이사('18~현재)
김형태	1973-05	3년	재선임	- 前 삼성전자('00~'04) - 現 ㈜예선테크 사내이사('16~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심경동	1972-03	3년	신규선임	- 前 한영회계법인 - 前 김포대학교 감사 - 現 삼덕회계법인('16~현재)	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영환	1959-07	3년	재선임	상근	- 前 ㈜CJ헬로비전 경영지원실 상무 - 前 ㈜효성그룹 상무