AK Holdings, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2025

AK홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 188, 애경타워 7층 아라움홀
4. 의안 주요내용		제 55기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 ▶ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 ▶ 부의안건 제1호 : 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이익 배당의 건 (보통주 1주당 400원, 시가배당률 4.02%) 제3호 : 정관 일부 개정의 건 제4호 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 사내이사 후보자 이상신 - 제4-2호 사내이사 후보자 류민우 제5호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 권혁진, 분리선출) 제6호 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 2025년 3월 18일에 개최 예정인 이사회의 결의로 승인되며, 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다. - 상기 '4. 의안 주요내용'의 부의안건 제3호 '정관 일부 개정의 건'에는 분기배당 관련 자본시장법 및 표준정관 개정에 따라 분기배당 기준일을 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로 정할 수 있도록 개정하는 내용이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상신	1974-06	3	재선임	(현) AK홀딩스 인사팀장(CHRO) AK홀딩스 인사팀 수석 AK플라자 인사팀 경영지원담당
류민우	1979-08	3	신규선임	(현) AK홀딩스 재무파트장 롯데손해보험 운용전략팀장 KG그룹 KG제로인 컨설팅팀장 포스코경영연구원 경제동향그룹 연구원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권혁진	1966-10	3	신규선임	(현) 정인회계법인 부대표 (현) (주)클래시스 사외이사 (현) 동국대학교 회계학과 겸임교수 코오롱생명과학(주) 상근감사	(주)클래시스(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권혁진	1966-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 정인회계법인 부대표 (현) (주)클래시스 사외이사 (현) 동국대학교 회계학과 겸임교수 코오롱생명과학(주) 상근감사