CATIS INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2025

카티스/주주총회소집결의/(2025.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 28(안양동) 본점 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안: 사내규정 개정의 건 제3호 의안: 자기주식 보고서 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 -제4-1호 : 사내이사 김승수 선임의 건, 재선임 -제4-2호 : 사내이사 우대성 선임의 건, 재선임 -제4-3호 : 사내이사 한병택 선임의 건, 신규선임 -제4-4호 : 사내이사 이남홍 선임의 건, 신규선임 -제4-5호 : 사외이사 정지채 선임의 건, 재선임 -제4-6호 : 사외이사 정인수 선임의 건, 신규선임 제5호 의안: 감사 선임의 건(감사 임윤순 선임의 건, 신규선임) 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승수	1964-04	3	재선임	고려대학교 경제학과 학사 前 대신증권 인사부 前시큐어테크 대표이사 現 카티스 대표이사
우대성	1967-01	3	재선임	고려대학교 통계학과 학사 前 KAIST 금융공학센터 연구원 前 대구은행 국제금융부 現 카티스 CFO
한병택	1969-04	3	신규선임	청석고등학교 前 씨큐어테크 보안사업본부 팀장 現 카티스 Security Business Sector Leader
이남홍	1968-09	3	신규선임	연성대학교 전자계산과 전문학사 前 씨큐어테크 보안사업본부 팀장 現 카티스 Gov.Security Business Sector Leader

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정지채	1958-01	3	재선임	Carnegie Mellon Univ. 전기컴퓨터 공학과 박사 前 포항공대 전자공학과 교수 前 고려대 컴퓨터통신공학과 교수 現 카티스 사외이사 現 투식스코리아 고문	(유)투식스코리아 고문
정인수	1964-12	3	신규선임	한국항공대학교 정보통신학과 석사 前 한국항공공사 부장 前 한국항공공사 항공보안전문가 現 경운대학교 항공보안경호학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임윤순	1958-04	3	신규선임	비상근	UC Berkeley 재료공학과 박사 前 삼성전자 팀장 前 현대전자 부장 前 한국로버트보쉬 대표이사 前 한국BASF 대표이사 現 카티스 사외이사