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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2025

HD현대건설기계/주주총회소집결의/(2025.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 Global R&D Center 1층 아산홀
4. 의안 주요내용		◎ 제8기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도운영실태 보고 3. 영업보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제8기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건 2. 제2회 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상혁) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(박기태) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박기태) 4. 제4호 의안 : 자기주식 소각의 건 5. 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상혁	1972-05	2	신규선임	現)HD한국조선해양㈜ 원가·회계 부문장(2023~ 前)한국조선해양㈜ 회계부문 부문장(2021~2023) 前)현대중공업㈜ 조선해양 원가회계 담당(2018~2021) 前)현대중공업㈜ 회계· 세무 담당(2017~2018)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기태	1967-08	3	재선임	現국제회계윤리기준위원회(IESBA)자문위원(2021~) 前삼일회계법인 상근 고문(2020~2023) 前삼일회계법인 부대표(2015~2020) 前삼일회계법인 전무(2009~2015)	골프존(사외이사) 대산문화재단(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박기태	1967-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	現국제회계윤리기준위원회(IESBA)자문위원(2021~) 前삼일회계법인 상근 고문(2020~2023) 前삼일회계법인 부대표(2015~2020) 前삼일회계법인 전무(2009~2015)