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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2025

Pre-Annual General Meeting Information

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온코닉테라퓨틱스/주주총회소집결의/(2025.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 사평대로 343 제일파마홀딩스빌딩 12층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고 사항] 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리 운영실태 보고 [부의안건] 제 1 호 : 제5기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2 호 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 제 3 호 : 정관 일부 변경의 건 제 4 호 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-