KWANGDONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2025

광동제약/주주총회소집결의/(2025.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 과천시 과천대로7다길 52(광동 과천 타워) 4층 가산홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최성원) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 정은진) - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 정은진) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성원	1969-12	3	재선임	광동제약(주) 대표이사 회장(현) 광동제약(주) 대표이사 부회장(전)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정은진	1970-05	3	신규선임	국가지식재산위원회 위원(현) 김·장 법률 사무소 특허3부 변리사(현)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정은진	1970-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	국가지식재산위원회 위원(현) 김·장 법률 사무소 특허3부 변리사(현)