DAEWON CHEMICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2025

대원화성/주주총회소집결의/(2025.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 오산시 경기대로868-14(외삼미동) 당사 오산공장 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 - 1호의안 : 제51기 연결/별도 재무상태표,연결/별도 포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서 (안)의 승인의 건 - 2호의안 : 정관 변경의 건(사업 목적 삭제) - 3호의안 : 이사 선임의 건(선임예정자: 허훈종, 김동준, 김용진이사) - 4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경 될수 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허훈종	1955-02	3	재선임	- 前 대원화성(주) 전무이사 - 前 디아이디 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동준	1969-09	3	신규선임	- 現 우리금융 경영연구소 전문 연구의원 - 前 우리금융지주 미래금융부 부장	-
김용진	1969-03	3	신규선임	- 現 (주)지호홀딩스 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허훈종	1955-02	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 前 디아이디 부회장
김동준	1969-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 우리금융 경영연구소 전문 연구의원 - 前 우리금융지주 미래금융부 부장
김용진	1969-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 (주)지호홀딩스 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	17) 화장품 및 생활용품(화장용도구포함)의 개발,제조,판매 및 무역업		- 사업 목적을 확고히 하기 위해서 임.
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
17) 화장품 및 생활용품(화장용도구포함)의 개발,제조,판매 및 무역업	(삭제)	-