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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2025

이노와이어리스/주주총회소집결의/(2025.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당)
3. 의안 주요내용		제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 곽영수 재선임 - 제2-2호 : 기타비상무이사 홍길준 신규선임 ③제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽영수	1969-12	3년	재선임	- 現 ㈜이노와이어리스 대표이사 (CEO) - ㈜이노와이어리스 연구소장 - ㈜이노와이어리스 최적화부문장 - 포항공대 학사
홍길준	1968-01	3년	신규선임	- 現 ㈜LIG시스템 대표이사 (CEO) - LIG넥스원㈜ 경영관리본부장 (CFO) - LIG넥스원㈜ 경영기획실장 - 한남대 석사