ENERTORK LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2025

에너토크/주주총회소집결의/(2025.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전10시30분
2. 장소		경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344 (주)에너토크 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관변경 승인의 건 제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호의안 : 제38기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 1)제4-1호의안 : 사내이사 강문수 선임의 건 2)제4-2호의안 : 사내이사 김민선 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강문수	1972-10	3	재선임	(주)가희 근무 현) (주)에너토크 재무본부 상무이사
김민선	1972-02	3	신규선임	한국리미토르크 근무 현) (주)에너토크 영업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	14. DME, 수소에너지 제조, 판매업 1. 온실가스관련 시설 및 장비 제조, 판매업 1. 수소생산시설 및 충전소 구축, 운영사업 1. 폐기물 소각, 처리장치 제조, 판매업		미영위 사업 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-