Chips&Media, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

칩스앤미디어/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 509 (삼성동, 엔씨타워Ⅰ) 본사 8층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (1주당 예정 현금 배당금: 100원) 제2호 의안: 감사 전갑종 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전갑종	1965-04	3	재선임	비상근	고려대 경영학과 현, 서현회계법인 대표