JEIL TECHNOS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

제일테크노스/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	10 : 00
2. 장소		(주)제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안 건 제1호 의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	그래핀 생산 및 응용제품 제조, 판매업		신규사업(연구개발,판매)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-