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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

율촌/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	08:00
2. 장소		경기도 시흥시 공단2대로 192, (주)율촌 사무동3층 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제39기(2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 태양광 발전 및 전기 판매업 - 기타 위에 부대되는 사업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-