HYUNDAI BIOLAND Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

현대바이오랜드/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-19
시간	오전 9시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 22 (현대바이오랜드 본사)
3. 의안 주요내용		□ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 이희준 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 김대석 선임의 건 - 제3-3호 사내이사 오영근 선임의 건 - 제3-4호 사외이사 정진영 선임의 건 - 제3-5호 사외이사 황재성 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 감사위원회 위원 정진영 선임의 건 - 제4-2호 감사위원회 위원 황재성 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고광현 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희준	1968-01	2	재선임	(전)현대백화점 중동점 점장 (전)현대백화점 E-커머스 사업부장 (전)현대백화점 목동점 점장 (현)현대바이오랜드 대표이사
김대석	1973-12	2	재선임	(전)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀 (전)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀장 (전)현대백화점 재무전략담당 (현)현대지에프홀딩스 재무전략담당
오영근	1974-01	2	재선임	(전)현대백화점 세무팀장 (전)현대백화점 회계팀장 (현)현대바이오랜드 경영전략담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진영	1975-06	2	신규선임	(전)코넬대학교 신흥시장연구소 선임연구원&객원학자 (전)코넬대학교 경영대학 방문교수 (현)인하대학교 글로벌금융학과/경영학과 교수	-
황재성	1969-12	2	신규선임	(전)(주)아모레퍼시픽 피부의약연구팀장, 수석연구원 (현)경희대학교 유전생명공학과 교수	(주)이미인(사외이사)
고광현	1964-11	2	재선임	(전)CHA의과학대학교 분당차병원 내과부장 (전)CHA의과학대학교 분당차병원 진료부원장 (현)CHA의과학대학교 분당차병원 소화기내과 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정진영	1975-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)코넬대학교 신흥시장연구소 선임연구원&객원학자 (전)코넬대학교 경영대학 방문교수 (현)인하대학교 글로벌금융학과/경영학과 교수
황재성	1969-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)(주)아모레퍼시픽 피부의약연구팀장, 수석연구원 (현)경희대학교 유전생명공학과 교수
고광현	1964-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	(전)CHA의과학대학교 분당차병원 내과부장 (전)CHA의과학대학교 분당차병원 진료부원장 (현)CHA의과학대학교 분당차병원 소화기내과 교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-