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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

상신브레이크/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 90 상신브레이크 2층
4. 의안 주요내용		[제50기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제50기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주 : 100원) 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 소근 선임의 건 - 제2-2호: 사외이사 김진원 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 권순창 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 소근 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원 김진원 선임의 건 제 5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권순창	1965-02	3	재선임	前 경북대학교 경상대학장 및 경영대학원장 現 경북대학교 경영학부 교수	-
소근	1962-10	3	신규선임	前 ㈜DGB 유페이 대표이사 사장 現 ㈜마이크로엔엑스 자문	-
김진원	1963-01	3	신규선임	前 신용보증기금 비서실/감사실 실장 前 신용보증기금 마포/영등포지점 지점장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권순창	1965-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 경북대학교 경상대학장 및 경영대학원장 現 경북대학교 경영학부 교수
소근	1962-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 ㈜DGB 유페이 대표이사 사장 現 ㈜마이크로엔엑스 자문
김진원	1963-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 신용보증기금 비서실/감사실 실장 前 신용보증기금 마포/영등포지점 지점장