DYPNF CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

디와이피엔에프/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길39 디와이피엔에프 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호의안 : 제26기(2024) 재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 조좌진 선임의 건 (재선임) 제2-2호 : 사내이사 신승대 선임의 건 (재선임) 제2-3호 : 사내이사 유병욱 선임의 건 (재선임) 제2-4호 : 사외이사 김춘순 선임의 건 (재선임) 제 3호의안 : 감사 윤종구 선임의 건 (재선임) 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉영금 전입의건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 의거 제26기 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입 하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조좌진	1962-09	1년	재선임	現 디와이피엔에프(주) 회장
신승대	1966-11	1년	재선임	現 디와이피엔에프(주) 부회장
유병욱	1972-06	1년	재선임	現 디와이피엔에프(주) 대표이사/사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김춘순	1963-05	1년	재선임	순천향대학교 산학협력단장 / 前 국회예산정책처장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤종구	1961-09	3년	재선임	비상근	삼일회계법인