HD HYUNDAI ELECTRIC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

HD현대일렉트릭/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 글로벌R&D센터 1층 아산홀
4. 의안 주요내용		제8기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 선임의 건(김영기) 2-2) 사외이사 선임의 건(전순옥) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임의 건(전순옥) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제8기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영기	1966-03	2	신규선임	2019 HD현대일렉트릭(주) 전력기기부문장 겸R&D부문장 2020~24 HD현대일렉트릭(주) 전력사업본부장 2024~ HD현대일렉트릭(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전순옥	1953-05	3	재선임	2003~12 참여성노동복지센터 대표 2012~16 제19대 국회의원 2017~18 소상공인 연구원 이사장 2022~ 전태일 이소선 장학재단 상임이사 2024~ 전태일 기념관 관장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전순옥	1953-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	2003~12 참여성노동복지센터 대표 2012~16 제19대 국회의원 2017~18 소상공인 연구원 이사장 2022~ 전태일 이소선 장학재단 상임이사 2024~ 전태일 기념관 관장