HD HYUNDAI MIPO CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

HD현대미포/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		울산광역시 동구 방어진순환도로 100 HD현대미포(주) 내 한우리회관
4. 의안 주요내용		▣ 제51기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제51기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이사후보 김형관(재선임, 임기 2년)) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이사후보 남궁훈(신규선임, 임기 3년)) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이사후보 김성은(재선임, 임기 3년)) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형관	1968-12	2	재선임	·서울대학교 조선공학과 졸업 ·前 HD현대삼호(주) 대표이사 ·現 HD현대미포(주) 대표이사
남궁훈	1975-12	3	신규선임	·서강대학교 경영학과 졸업 ·前 HD한국조선해양(주) HR부문장 ·現 HD현대(주) 재무지원부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성은	1957-02	3	재선임	·코넬대 경영학 석사 ·서던캘리포니아대 경영세법학 석사 ·前)국민경제자문회의 자문위원 ·前)한국씨티은행 사외이사 ·前)한국경영교육학회 회장 ·前)국세청세정혁신위원회 위원 ·前)경희대 회계세무학과 교수 ·現)한국전력공사 감사위원	한국전력공사 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성은	1957-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	·코넬대 경영학 석사 ·서던캘리포니아대 경영세법학 석사 ·前)국민경제자문회의 자문위원 ·前)한국씨티은행 사외이사 ·前)한국경영교육학회 회장 ·前)국세청세정혁신위원회 위원 ·前)경희대 회계세무학과 교수 ·現)한국전력공사 감사위원