CHINYANG CHEMICAL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

진양화학/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-12
3. 장소		울산광역시 남구 장생포로93 진양화학(주) 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		ㅁ제24기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제 24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양준영	1969-02	3	재선임	Lewis&Clark 경제대학원 졸업 (주)KPX홀딩스 회장(현)
임경섭	1961-03	3	신규선임	부산대학교 경영학 석사 진양오토모티브 대표이사(현) 진양에너지유틸리티 대표이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박채영	1960-10	3	신규선임	울산대학교 기계공학과 학사 현대자동차 시트공장장(전) 신승주식회사 사장(전)	해당사항 없음