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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

이노룰스/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시 10분
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로 6길 7 12층(문정동, 유탑테크밸리) 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 250원 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 김길곤 선임의 건 (중임) 제3-2호 사내이사 김성민 선임의 건 (중임) 제3-3호 사내이사 장인수 선임의 건 (신임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김길곤	1962-06	3년	재선임	(현) ㈜이노룰스 대표이사
김성민	1975-01	3년	재선임	(현) ㈜이노룰스 상무이사
장인수	1962-06	3년	신규선임	한국오라클 영업본부장 티맥스소프트 대표이사 핸디소프트 대표이사 인젠트 대표이사 (현) 베스핀글로벌 대표이사