coocon Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

쿠콘/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울 영등포구 영신로 220(영등포동8가,KNK디지털타워) 20층 We-Hall
3. 의안 주요내용		제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 심석민 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이정진 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김형욱 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 유재욱 선임의 건 ※제3-5호 의안은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이정진 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김형욱 선임의 건 ※제4호 의안은 제2호 의안 가결시 상정하며, 2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 사외이사 유재욱 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 사외이사 이승목 선임의 건(주주제안) ※제5호 의안은 제2호 의안 가결시 상정하며, 2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨 ※제4호 의안 및 제5-1호 의안이 가결되는 경우 제5-2호 의안은 자동으로 폐기됨 제6호 의안 : 감사 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사 박계수 선임의 건 제6-2호 의안 : 감사 이승목 선임의 건(주주제안) ※제2호 의안이 가결되는 경우 제6호 의안은 자동으로 폐기됨 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※제8호 의안은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- (주주제안) 제6-2호 의안으로 감사 이승목 선임의 건 상정 - (주주제안) 제5-2호 의안으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승목 선임의 건 상정 - (주주제안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승목의 임기의 경우 주주총회에서 정하는 바에 따라 변동될 수 있음 - 감사위원회 설치 등을 위한 제2호 의안 정관 변경의 건 상정 - 제3-5호 의안 사외이사 유재욱 선임의 건은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨 - 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건은 제2호 의안 가결시 상정하며, 제2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨 - 제5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 제2호 의안 가결시 상정하며, 제2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨 - 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 및 제5-1호 의안 감사위원회 위원 사외이사 유재욱 선임의 건이 가결되는 경우 제5-2호 의안 감사위원회 위원 사외이사 이승목 선임의 건은 자동으로 폐기됨 - 제2호 의안 정관 변경의 건이 가결되는 경우 제6호 의안 건은 자동으로 폐기됨 - 제8호 의안 감사 보수한도 승인의 건은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨
※관련공시	2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1970-12	3	재선임	2007.01~현재 주식회사 쿠콘 대표이사
심석민	1972-11	3	신규선임	2018.11~현재 주식회사 쿠콘 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정진	1969-01	2	재선임	2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사 현)법무법인 지유 대표변호사	-
유재욱	1963-05	2	재선임	2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사 현)유재욱 세무회계사무소	(주)웨이버스(비상근감사)
김형욱	1963-04	3	신규선임	2022~2023 KT 상근경영자문 2021~2022 한국디지털헬스산업협회장	-
이승목	1965-01	2	신규선임	2023~현재 Advance Vina 대표이사 2019~2023 Shoplinker G&C 대표이사	Advance Vina 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정진	1969-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사 현)법무법인 지유 대표변호사
유재욱	1963-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사 현)유재욱 세무회계사무소
김형욱	1963-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2022~2023 KT 상근경영자문 2021~2022 한국디지털헬스산업협회장
이승목	1965-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2023~현재 Advance Vina 대표이사 2019~2023 Shoplinker G&C 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박계수	1962-11	3	재선임	상근	2022~현재 주식회사 쿠콘 감사 2002~2020 삼성SDS 상무이사
이승목	1965-01	3	신규선임	상근	2023~현재 Advance Vina 대표이사 2019~2023 Shoplinker G&C 대표이사