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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

HS애드/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-19
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 58 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸A
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안:제41기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 550원) 제2호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 1명, 강평경) 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명, 강평경) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:정관 일부 변경의 건 (중간배당 절차개선)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며,해당사유 발생 즉시 공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강평경	1974-09	3	재선임	(現) 2014~ 서강대학교 경영대학(회계) 교수 (現) 2018~ 한국상장회사협의회 자문의원 (現) 2022~ 현대커머셜 사외이사, 감사위원 (前) 2021~2023 기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원 (前) 2022~2023 금융감독원 회계심사협의회 심사위원 학력 : 럿거스대 경영학박사(회계전공)	2022~ 현대커머셜 (사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강평경	1974-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現) 2014~ 서강대학교 경영대학(회계) 교수 (現) 2018~ 한국상장회사협의회 자문의원 (現) 2022~ 현대커머셜 사외이사, 감사위원 (前) 2021~2023 기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원 (前) 2022~2023 금융감독원 회계심사협의회 심사위원 학력 : 럿거스대 경영학박사(회계전공)